KYC - Individual KYC - 개인

The information below is required to comply with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Requirements for Trust or Company Service Providers issued by the Registrar of Companies, and to eliminate the risk that the legal operation of your company is affected in the future.
하기 정보는 홍콩 기업 등록국이 회사 서비스 제공 업체 (TCSP)를 대상으로 발령한 자금 세탁 및 대 테러 자금 지원 방지법(AMLO)의 요구 사항을 준수하고, 향후 귀사의 법인 운영에 미칠 법적 위험을 방지하기 위해 요청합니다.

Individual's source of funds 개인의 자금 출처 *

Key Controller/Beneficial Owner (BO) 실질 수익자

Please attach: 요청자료: (1)+(3) or (2)+(3)
(1) Current Passport and Identity Card for customer proceeds verification by TNC;
(당사 대면 인증 고객의 경우) 현재 여권 및 ID 카드(홍콩 또는 중국 ID 카드 소지 시)
(2) a certified copy# of Current Passport or Identity Card for customer not proceed verification by TNC; and
(당사 대면 인증 고객이 아닌 경우) 현재 여권이나 신분증의 공증 원본#
(3) the following: - a certified copy# of Residential address proof within 3 months
3개월 이내의 거주지 증명 공증 사본
(e.g. utility bill / bank statement) (공과금 청구서/은행거래내역서/주민등록등본 등)
# 공인 회계사/변호사/법무사의 공증 원본 또는 가까운 시청/군청/구청/대사관/영사관에서 발급받으실 수 있는 여권 사본 증명서
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I confirm that the above information is true and accurate, and you are authorised to supply any or all of such information for due diligence & knowing your customer purposes to the Regulators if so requested by them. We also undertake to notify you of any future changes to the above information.
본인은 위의 정보가 사실이며 정확하다는 것을 확인하였습니다. 아울러 규제 기관에서 요청한 경우 준법 감시인으로서 DD & KYC를 위해 수집한 일부 혹은 모든 정보를 전달할 권한을 부여합니다. 또한 상기 정보에 대한 향후 변경 사항을 공지하는 것에 동의합니다.