KYC - Entity KYC - 법인

The information below is required to comply with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Requirements for Trust or Company Service Providers issued by the Registrar of Companies, and to eliminate the risk that the legal operation of your company is affected in the future.
하기 정보는 홍콩 기업 등록국이 회사 서비스 제공 업체 (TCSP)를 대상으로 발령한 자금 세탁 및 대 테러 자금 지원 방지법(AMLO)의 요구 사항을 준수하고, 향후 귀사의 법인 운영에 미칠 법적 위험을 방지하기 위해 요청합니다.

Beneficial Owner (BO)

Please attach: 요청자료:
(1) Copy of Certificate of Incorporation 설립 증명서 사본
(2) Copy of M&AA 정관 사본
(3) Copy of Register of Director 등기이사 명부
(4) Copy of Register of Member 주주 명부
(5) Organization Chart 조직도
(6) If the above BO is not a public listed,
please complete individual KYC form for;-
위의 법인이 상장 법인이 상장 법인이면 영문 상장 증명서를, 아니라면 아래 분들에 대한 개인 실질수익자 KYC 양식을 추가로 작성해주시기 바랍니다.
i. The ultimate beneficial owner(s) 최종 실질 수익자(들)
ii. Controlling person of the entity(es) 회사의 주요 지배자(들)
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I confirm that the above information is true and accurate, and you are authorised to supply any or all of such information for due diligence & knowing your customer purposes to the Regulators if so requested by them. We also undertake to notify you of any future changes to the above information.
본인은 위의 정보가 사실이며 정확하다는 것을 확인하였습니다. 아울러 규제 기관에서 요청한 경우 준법 감시인으로서 DD & KYC를 위해 수집한 일부 혹은 모든 정보를 전달할 권한을 부여합니다. 또한 상기 정보에 대한 향후 변경 사항을 공지하는 것에 동의합니다.